第455章 賭場洗錢，贓款合理化
盤點短視頻名場麵，古人全麻了 作者：吃兩個檸檬 投票推薦 加入書簽 留言反饋
洪武年間。
朱元璋眉頭緊皺，環視了一圈朝堂上的官員。
“天幕公然揭露了種種洗錢手段，萬一被我國文武官員效仿，那可如何是好？”
朝堂上的官員們聞言，皆是心頭一凜。
縱使他們知道了這些手段又如何？
有洪武大帝動不動就要剝皮萱草在，他們哪敢貪汙啊！
於是，他們立馬表明態度，異口同聲地高唿：
“陛下明鑒！”
“微臣絕不敢有此念頭！”
朱標看著文武百官又被嚇得戰戰兢兢，瞬間明白，自己出場的時刻到了。
於是，他開口緩和氣氛：
“爹，您不必過於擔心。”
“孩兒認為此事並無大礙。”
朱元璋聞言，抬眸看向朱標，靜待他的下文。
隻聽見朱標繼續說道：
“您對貪官汙吏有著嚴苛的刑法，更有錦衣衛的監視。”
“如今，大明王朝吏治清明，鮮少有貪官汙吏，這和您的諸多政策是分不開的。”
“若是真有官員想貪錢，想洗錢，他們未必有這個膽子。”
朱標頓了頓，目光掃向周圍的官員，語氣加重了幾分：
“你們說，是不是這樣？”
周圍的官員連忙點頭，紛紛附和朱標的話：
“太子殿下所言極是，微臣萬萬不敢貪贓枉法。”
“還望陛下、太子明鑒！”
朱元璋這才滿意點點頭。
......
【這種洗錢手法也有其局限性。】
【首先，罪犯必須擁有一個真實運營的實體業務。】
【譬如，他擁有一家餐館，然而這家餐館門可羅雀，生意慘淡。】
【那麽他就很難自圓其說，解釋為何餐館每天能有十萬元的收入。】
......
一些貪官和富商此時都傻眼了。
他們剛剛看到這個洗錢手段時，頓時靈感如泉湧。
還想著要大幹一場，馬上去開個什麽店，以此來作為掩飾，讓非法所得變得名正言順。
畢竟錢也貪了，若是花不出去，實在是讓人有些難受。
然而，他們又聽到了這種洗錢手段的局限性。
所以說，這種手段很依賴實體的業務量。
若是實體店根本沒什麽生意，洗錢的效率自然大打折扣。
萬一他們興衝衝的開了店，最終還落得個賠錢的下場，那豈不是得不償失？
再者，他們也不可能日日守在店內，苦心經營，將自己轉型為真正的商人或實業家吧。
這聽起來也頗為荒謬。
想到這裏，他們瞬間又變得憂心忡忡。
這可該如何是好？
......
【所以後來隨著犯罪洗錢規模越來越大，監管措施也越來越嚴。】
【這種手法隻能作為洗錢整個鏈條的入口之一。】
【為了規避風險，罪犯們通常不會親自持有這些非法所得，而是采用代持的方式，或者設立一些空殼公司作為掩護。】
......
各朝古人也不懂代持和空殼公司的含義。
但是多少能夠猜測到一些，就是將實業轉移至他人名下。
古代的貪官們，眼神中透露出一種深沉與不動聲色。
他們所開設的酒樓、經營文玩字畫等店鋪，也常常會借用他人的名義來進行。
......
【還有一種利用現金交易的方式，也非常經典，叫做賭場洗錢。】
【這裏並不是說罪犯親自開設賭場，而是就是去賭場進行交易。】
【因為賭場其實是一個能夠輕易解釋不明收入來源的場所，使得贓款得以輕易合理化。】
【此外，大多數賭場都能接受大額現金交易。】
【很多人就會帶著錢去賭場換成籌碼，象征性的玩一下，贏一點兒輸一點兒都無所謂。】
【再把這些籌碼換成錢或者支票，錢就被洗幹淨了。】
【要之後有人問起罪犯，錢從哪裏來？】
【罪犯說在自己賭場運氣爆棚，一下賺了300萬。】
【沒有任何人會懷疑。】
......
古代的貪官們眉頭皺了皺。
去賭場洗錢，這在多數朝代可是行不通的。
大部分皇帝都認為，沉迷賭博之人往往會作奸犯科。
倘若讀書之人好賭，必會導致其荒廢學業。
更有朝代鼓勵民眾告發賭博行為。
凡參與賭博而能率先舉報者，不僅可免自身之罪，還能將所賭的銀錢返還，並獲一半的賭資作為獎賞。
甚至還有倒查機製，如果發現官員參與賭博，便要追溯其上級之責。
古代的貪官們輕輕搖了搖頭。
若是他們利用賭場來洗錢，一旦東窗事發，皇帝知曉，輕則賭資沒收，重則烏紗難保。
此路，不通啊！
......
【事實上，以往通過賭場洗錢的方式一度相當盛行。】
【但最近二三十年來，大型賭場逐漸趨向正規化，監管力度也日益加強。】
【這種直接拿著現金去賭場的行為，就已經無異於你直接拿著現金去銀行。】
【所以，這類現象已大幅減少。】
【即便存在，也大多是小規模的洗錢活動。】
【接下來，咱們要說的幾個洗錢的手法，主要是利用資產不同形式之間的轉換，以此來極大地增加監管機構追蹤資金的難度。】
......
與各朝貪官暗自湧動的興奮不同，各朝皇帝此刻眼皮直跳，心生不安。
賭場，令行禁止，但是屢禁不止。
皇帝們已隱約察覺到，有些貪官已經要去賭場躍躍欲試了。
而去賭場，似乎還是洗錢的低級手段。
後世還有更高級，更難以發現的洗錢手段？！
朱元璋眉頭緊皺，環視了一圈朝堂上的官員。
“天幕公然揭露了種種洗錢手段，萬一被我國文武官員效仿，那可如何是好？”
朝堂上的官員們聞言，皆是心頭一凜。
縱使他們知道了這些手段又如何？
有洪武大帝動不動就要剝皮萱草在，他們哪敢貪汙啊！
於是，他們立馬表明態度，異口同聲地高唿：
“陛下明鑒！”
“微臣絕不敢有此念頭！”
朱標看著文武百官又被嚇得戰戰兢兢，瞬間明白，自己出場的時刻到了。
於是，他開口緩和氣氛：
“爹，您不必過於擔心。”
“孩兒認為此事並無大礙。”
朱元璋聞言，抬眸看向朱標，靜待他的下文。
隻聽見朱標繼續說道：
“您對貪官汙吏有著嚴苛的刑法，更有錦衣衛的監視。”
“如今，大明王朝吏治清明，鮮少有貪官汙吏，這和您的諸多政策是分不開的。”
“若是真有官員想貪錢，想洗錢，他們未必有這個膽子。”
朱標頓了頓，目光掃向周圍的官員，語氣加重了幾分：
“你們說，是不是這樣？”
周圍的官員連忙點頭，紛紛附和朱標的話：
“太子殿下所言極是，微臣萬萬不敢貪贓枉法。”
“還望陛下、太子明鑒！”
朱元璋這才滿意點點頭。
......
【這種洗錢手法也有其局限性。】
【首先，罪犯必須擁有一個真實運營的實體業務。】
【譬如，他擁有一家餐館，然而這家餐館門可羅雀，生意慘淡。】
【那麽他就很難自圓其說，解釋為何餐館每天能有十萬元的收入。】
......
一些貪官和富商此時都傻眼了。
他們剛剛看到這個洗錢手段時，頓時靈感如泉湧。
還想著要大幹一場，馬上去開個什麽店，以此來作為掩飾，讓非法所得變得名正言順。
畢竟錢也貪了，若是花不出去，實在是讓人有些難受。
然而，他們又聽到了這種洗錢手段的局限性。
所以說，這種手段很依賴實體的業務量。
若是實體店根本沒什麽生意，洗錢的效率自然大打折扣。
萬一他們興衝衝的開了店，最終還落得個賠錢的下場，那豈不是得不償失？
再者，他們也不可能日日守在店內，苦心經營，將自己轉型為真正的商人或實業家吧。
這聽起來也頗為荒謬。
想到這裏，他們瞬間又變得憂心忡忡。
這可該如何是好？
......
【所以後來隨著犯罪洗錢規模越來越大，監管措施也越來越嚴。】
【這種手法隻能作為洗錢整個鏈條的入口之一。】
【為了規避風險，罪犯們通常不會親自持有這些非法所得，而是采用代持的方式，或者設立一些空殼公司作為掩護。】
......
各朝古人也不懂代持和空殼公司的含義。
但是多少能夠猜測到一些，就是將實業轉移至他人名下。
古代的貪官們，眼神中透露出一種深沉與不動聲色。
他們所開設的酒樓、經營文玩字畫等店鋪，也常常會借用他人的名義來進行。
......
【還有一種利用現金交易的方式，也非常經典，叫做賭場洗錢。】
【這裏並不是說罪犯親自開設賭場，而是就是去賭場進行交易。】
【因為賭場其實是一個能夠輕易解釋不明收入來源的場所，使得贓款得以輕易合理化。】
【此外，大多數賭場都能接受大額現金交易。】
【很多人就會帶著錢去賭場換成籌碼，象征性的玩一下，贏一點兒輸一點兒都無所謂。】
【再把這些籌碼換成錢或者支票，錢就被洗幹淨了。】
【要之後有人問起罪犯，錢從哪裏來？】
【罪犯說在自己賭場運氣爆棚，一下賺了300萬。】
【沒有任何人會懷疑。】
......
古代的貪官們眉頭皺了皺。
去賭場洗錢，這在多數朝代可是行不通的。
大部分皇帝都認為，沉迷賭博之人往往會作奸犯科。
倘若讀書之人好賭，必會導致其荒廢學業。
更有朝代鼓勵民眾告發賭博行為。
凡參與賭博而能率先舉報者，不僅可免自身之罪，還能將所賭的銀錢返還，並獲一半的賭資作為獎賞。
甚至還有倒查機製，如果發現官員參與賭博，便要追溯其上級之責。
古代的貪官們輕輕搖了搖頭。
若是他們利用賭場來洗錢，一旦東窗事發，皇帝知曉，輕則賭資沒收，重則烏紗難保。
此路，不通啊！
......
【事實上，以往通過賭場洗錢的方式一度相當盛行。】
【但最近二三十年來，大型賭場逐漸趨向正規化，監管力度也日益加強。】
【這種直接拿著現金去賭場的行為，就已經無異於你直接拿著現金去銀行。】
【所以，這類現象已大幅減少。】
【即便存在，也大多是小規模的洗錢活動。】
【接下來，咱們要說的幾個洗錢的手法，主要是利用資產不同形式之間的轉換，以此來極大地增加監管機構追蹤資金的難度。】
......
與各朝貪官暗自湧動的興奮不同，各朝皇帝此刻眼皮直跳，心生不安。
賭場，令行禁止，但是屢禁不止。
皇帝們已隱約察覺到，有些貪官已經要去賭場躍躍欲試了。
而去賭場，似乎還是洗錢的低級手段。
後世還有更高級，更難以發現的洗錢手段？！