第457章 摩落哥洗錢案
盤點短視頻名場麵，古人全麻了 作者：吃兩個檸檬 投票推薦 加入書簽 留言反饋
各朝古人忍不住幻想起來。
若是他們有巨額財富，不管需不需要洗錢，也會想要買房子。
有了房子，才叫家。
況且，豪宅美妾，誰能不愛？
......
【在很多情況下，房產成為了犯罪分子洗錢活動的最終環節。】
【比如有個新佳坡洗錢案，罪犯光在新佳坡就涉及了多達207處的房產。】
【而這可能隻是他們全球範圍內洗錢活動的冰山一角。】
【據不完全統計，這其中有倆人在沙漠國有價值超過3100萬美元的房產。】
......
各朝古人感覺大開眼界。
原來後世還能在全世界買房子？
在古代，他們去別的城市都困難，畢竟路引不是這麽輕易就能拿到的。
他們不禁開始遐想，如果能在世界各地都擁有自己的房子，那該是一種怎樣的體驗呢？
想來，這種感覺應該相當不錯。
......
【房地產在洗錢的過程中，也可以有不同的作用。】
【最直接的作用之一，是它可以消費掉罪犯的現金。】
【在某些國家，存在允許個人直接使用大量現金購房的情況，而且不進行收入來源或身份背景的嚴格審查。】
【房地產還有另一項功能，即作為財富來源的證明。】
【例如罪犯利用空殼公司裏的贓款購買房產，隨後再將房產出售。】
【這樣賣房得到的資金，便成為了表麵上的合法收入。】
【這時候罪犯將這些錢存入銀行，就說這錢是賣房子所得，而這樣的理由往往被認為是合法且合理的。】
【多數情況下，銀行不會進一步追查購房資金的來源。】
【因此，房地產成為了洗錢犯罪分子的心頭好，大量的非法資金都通過房地產市場進行清洗。】
......
永樂年間。
朱棣若有所思，開口說道：
“所以這些洗錢犯，對於房產的絕對價值並不在意。”
“房價的高低，對他們也沒有那麽大影響。”
“甚至他們還願意加價購買。”
朱瞻基也接著說道：
“如此一來，後世那些對購房者身份審查不嚴的國家，房價恐怕會水漲船高。”
“爺爺，您說那些國家是會更加繁榮，還是會犯罪滋生。”
朱棣有些感慨的說道：
“繁榮和犯罪共存吧。”
毫無疑問，房價會促進地區的發展。
但若對購房者背景不進行嚴格審核，也存在不小的隱患。
朱棣搖了搖頭，似乎有些無奈。
總歸這些國家又不是華夏，他操這份閑心幹什麽。
管它呢！
......
【還有一個也是非常常用的資產轉換的方式，就是黃金洗錢。】
【黃金的好處是什麽？】
【便於運輸，便於攜帶。】
......
各朝古人點點頭。
這種在任何時候都能折算成現銀的貴金屬，很難被人忽視。
黃金的流動性也比藝術品和房產要好得多，會更加方便買賣。
......
【咱們來看看一個摩落哥的洗錢團夥，它是怎麽幫助鷹國罪犯洗錢的。】
【首先這個罪犯在鷹國每次會把數十萬的現金就放在汽車的後備箱裏。】
【他一般會找一個公共場合，比如說一個星巴克，去跟這個洗錢的對接人a碰麵。】
【然後毒販就會偷偷的把這個車鑰匙給到對接人a。】
【之後，a就會開著這個裝滿贓款的車開始他的洗錢之路。】
......
各朝古人又是一陣嘖嘖稱奇。
沒想到，後世竟然還有專門的洗錢團隊！
頓時，他們對洗錢團夥的操作好奇起來。
......
【a，表麵上看是一個機場的清潔工，看似毫不起眼。】
【他就會物理上把這個錢從鷹國帶到巴黎，給到下一個接頭人b，一個救護車司機。】
【b隨後將錢轉交給他的哥哥c，c負責點鈔。】
【c會仔細清點每一張鈔票，並將它們打包成一萬元一捆。】
【整個過程極其謹慎，門窗緊閉，電視聲音被調得很大，以掩蓋點鈔的聲響。】
【之後b將這些打包好的現金交給兩名下線中間人，d和e。】
......
各朝古人有些傻眼。
摩落哥的洗錢團夥，幫鷹國人洗錢，還需要去法蘭西操作。
並且，還涉及到了多個國家，多個職業的人。
這未免也太過麻煩！
......
【這是兩名中年女性。】
【d和e會開車將這筆錢帶到比利石，找到一個黑市的黃金商人f。】
【她們將這些錢換成黃金，並準備了一些偽造的交易收據。】
【這樣一來，她們拿著黃金，就不像拿著幾大箱現金那麽招搖。】
【即使遇到海關檢查，她們也能出示收據，減少嫌疑。】
【隨後，d和e將帶著黃金從比利石飛往阿姆斯特丹，再從阿姆斯特丹轉機前往沙漠國。】
......
各朝古人麻了。
原來洗錢團夥不止在鷹國和法蘭西操作，還要在無數個國家操作。
還要偽造交易憑證，應對官方檢查。
和珅隻感覺這一套雖然繁瑣，但是有用。
洗錢團夥利用一些不起眼的小人物，鑽各國法律的空子，手段可謂無所不用其極。
如今，這批贓款已經順利通過了海關的檢查，想必那些黃金已經相對安全。
這無疑意味著，他們的洗錢行動已經成功。
若是他們有巨額財富，不管需不需要洗錢，也會想要買房子。
有了房子，才叫家。
況且，豪宅美妾，誰能不愛？
......
【在很多情況下，房產成為了犯罪分子洗錢活動的最終環節。】
【比如有個新佳坡洗錢案，罪犯光在新佳坡就涉及了多達207處的房產。】
【而這可能隻是他們全球範圍內洗錢活動的冰山一角。】
【據不完全統計，這其中有倆人在沙漠國有價值超過3100萬美元的房產。】
......
各朝古人感覺大開眼界。
原來後世還能在全世界買房子？
在古代，他們去別的城市都困難，畢竟路引不是這麽輕易就能拿到的。
他們不禁開始遐想，如果能在世界各地都擁有自己的房子，那該是一種怎樣的體驗呢？
想來，這種感覺應該相當不錯。
......
【房地產在洗錢的過程中，也可以有不同的作用。】
【最直接的作用之一，是它可以消費掉罪犯的現金。】
【在某些國家，存在允許個人直接使用大量現金購房的情況，而且不進行收入來源或身份背景的嚴格審查。】
【房地產還有另一項功能，即作為財富來源的證明。】
【例如罪犯利用空殼公司裏的贓款購買房產，隨後再將房產出售。】
【這樣賣房得到的資金，便成為了表麵上的合法收入。】
【這時候罪犯將這些錢存入銀行，就說這錢是賣房子所得，而這樣的理由往往被認為是合法且合理的。】
【多數情況下，銀行不會進一步追查購房資金的來源。】
【因此，房地產成為了洗錢犯罪分子的心頭好，大量的非法資金都通過房地產市場進行清洗。】
......
永樂年間。
朱棣若有所思，開口說道：
“所以這些洗錢犯，對於房產的絕對價值並不在意。”
“房價的高低，對他們也沒有那麽大影響。”
“甚至他們還願意加價購買。”
朱瞻基也接著說道：
“如此一來，後世那些對購房者身份審查不嚴的國家，房價恐怕會水漲船高。”
“爺爺，您說那些國家是會更加繁榮，還是會犯罪滋生。”
朱棣有些感慨的說道：
“繁榮和犯罪共存吧。”
毫無疑問，房價會促進地區的發展。
但若對購房者背景不進行嚴格審核，也存在不小的隱患。
朱棣搖了搖頭，似乎有些無奈。
總歸這些國家又不是華夏，他操這份閑心幹什麽。
管它呢！
......
【還有一個也是非常常用的資產轉換的方式，就是黃金洗錢。】
【黃金的好處是什麽？】
【便於運輸，便於攜帶。】
......
各朝古人點點頭。
這種在任何時候都能折算成現銀的貴金屬，很難被人忽視。
黃金的流動性也比藝術品和房產要好得多，會更加方便買賣。
......
【咱們來看看一個摩落哥的洗錢團夥，它是怎麽幫助鷹國罪犯洗錢的。】
【首先這個罪犯在鷹國每次會把數十萬的現金就放在汽車的後備箱裏。】
【他一般會找一個公共場合，比如說一個星巴克，去跟這個洗錢的對接人a碰麵。】
【然後毒販就會偷偷的把這個車鑰匙給到對接人a。】
【之後，a就會開著這個裝滿贓款的車開始他的洗錢之路。】
......
各朝古人又是一陣嘖嘖稱奇。
沒想到，後世竟然還有專門的洗錢團隊！
頓時，他們對洗錢團夥的操作好奇起來。
......
【a，表麵上看是一個機場的清潔工，看似毫不起眼。】
【他就會物理上把這個錢從鷹國帶到巴黎，給到下一個接頭人b，一個救護車司機。】
【b隨後將錢轉交給他的哥哥c，c負責點鈔。】
【c會仔細清點每一張鈔票，並將它們打包成一萬元一捆。】
【整個過程極其謹慎，門窗緊閉，電視聲音被調得很大，以掩蓋點鈔的聲響。】
【之後b將這些打包好的現金交給兩名下線中間人，d和e。】
......
各朝古人有些傻眼。
摩落哥的洗錢團夥，幫鷹國人洗錢，還需要去法蘭西操作。
並且，還涉及到了多個國家，多個職業的人。
這未免也太過麻煩！
......
【這是兩名中年女性。】
【d和e會開車將這筆錢帶到比利石，找到一個黑市的黃金商人f。】
【她們將這些錢換成黃金，並準備了一些偽造的交易收據。】
【這樣一來，她們拿著黃金，就不像拿著幾大箱現金那麽招搖。】
【即使遇到海關檢查，她們也能出示收據，減少嫌疑。】
【隨後，d和e將帶著黃金從比利石飛往阿姆斯特丹，再從阿姆斯特丹轉機前往沙漠國。】
......
各朝古人麻了。
原來洗錢團夥不止在鷹國和法蘭西操作，還要在無數個國家操作。
還要偽造交易憑證，應對官方檢查。
和珅隻感覺這一套雖然繁瑣，但是有用。
洗錢團夥利用一些不起眼的小人物，鑽各國法律的空子，手段可謂無所不用其極。
如今，這批贓款已經順利通過了海關的檢查，想必那些黃金已經相對安全。
這無疑意味著，他們的洗錢行動已經成功。