第458章 元宇宙圈的藝術品
盤點短視頻名場麵，古人全麻了 作者：吃兩個檸檬 投票推薦 加入書簽 留言反饋
【眾所周知，沙漠國素有“黃金之城”的稱號。】
【所以他們就會在沙漠國將這些黃金再換成幹淨的現金。】
【隨後，這些現金會被分批存入銀行，並轉移到世界各地空殼公司的匿名賬戶中。】
【光是梳理這一整套流程，就讓人感到眼花繚亂。】
【我光數一數，連手指頭都不夠用了。】
【整個過程極為複雜、隱秘，且充滿了專業性。】
【在短短幾年間，這個團夥利用這套方法成功洗錢了2.5億美元。】
【至於為什麽要設計如此繁瑣的步驟，買了又賣，換來換去，又挪來挪去。】
【具體的原因，老實講我也不是特別清楚。】
【但八成是為了規避不同國家之間的監管規定，確保每一步都難以被追蹤和察覺。】
......
李世民輕輕抿了抿嘴，心中暗自思忖。
底層的邏輯，他猜的到。
無非就是利用現金的搬運，借助國境線的天然屏障，再通過現金與黃金之間的資產形式轉換，來抹去痕跡。
這樣一來，監管機構便難以追蹤。
想到這裏，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一絲不屑與懷疑。
涉及到如此多人、如此多國家，難道就不會有哪個環節因為利益分配不均而泄露風聲嗎？
世上真的有不透風的牆嗎？
真的就能完全規避風險嗎？
......
【然而，如此隱秘且謹慎的手段，究竟是如何被發現的呢？】
【當時有一位審計師，在查沙漠國的一家珠寶巨頭的賬。】
【他發現這個公司每年都要花巨額現金購買超過3噸的黃金。】
【這讓他感到十分蹊蹺，為什麽有那麽多客戶堅持使用現金交易，而不是通過銀行轉賬呢？】
【這一異常引起了他的警覺，隨後他選擇了報警。】
【警方順著這條線索深入調查，最終在2017年成功將整個洗錢的鏈條給揪出來，一舉抓獲了27人團夥中的25人。】
【但這個團夥的兩名核心頭目，至今仍逍遙法外，尚未被捉拿歸案。】
......
嬴政點了點頭，表示認同。
確實整個洗錢鏈條越長，裏邊潛在的破綻也越來越多，風險也就越大。
兩名核心頭目，也遲早會被抓住。
而和珅卻不這麽想。
洗錢團夥被抓，是因為後世的科技太過發達。
在那個時代，人們習慣於使用電子支付，現金交易反而顯得異常。
因此，大量現金的流入流出自然會引人懷疑。
若是在古代，哪裏會有這樣的風險？
現金交易本就是常態，誰會想著去深挖這些細節呢？
隻不過，在古代這麽繁瑣的洗錢方式，也不現實。
他也沒那麽多精力去部署這麽多。
和珅微微一笑。
有這個時間，他早就能賺到更多的銀子了。
......
【總的來說，罪犯可以通過多種方式將非法所得“洗白”，比如將錢轉換成藝術品、房地產、黃金等形式。】
【類似的洗錢手段還有很多，例如奢侈品、鑽石，甚至充值卡等。】
【最近幾年，還很流行利用nft洗錢，我們也可以將它稱為元宇宙圈的藝術品。】
......
永樂年間。
朱瞻基感到一陣汗顏。
這些罪犯，為了洗錢，真是想盡了辦法，無所不用其極。
各種資產形勢互相轉換，甚至要轉換到什麽所謂的“元宇宙”上去。
朱瞻基的思維突然有些發散。
既然都涉及到“宇宙”了，那月壤啥的，在未來會不會也是一種資產轉換形式呢？
他隨即搖了搖頭，覺得自己有些好笑。
月壤何其珍貴，國家怎麽可能允許用它來洗錢呢？
朱瞻基一邊笑一邊搖頭的樣子，讓一旁的朱棣很是無語。
朱棣已經猜到，朱瞻基肯定又在腦補一些天馬行空的事情了。
於是，朱棣沒有理會朱瞻基，而是自己心中暗自思索。
每一次資產形式的轉換，都會讓調查的難度成倍增加。
罪犯肯定是想找那種可以匿名交易的，盡量不留下痕跡的途徑來洗錢。
甚至罪犯都要躲著後世無處不在的攝像頭、互聯網等監控手段，去參與這種資產形式之間的轉換。
想到這裏，朱棣不禁感歎。
未來的世界，連洗錢都複雜得超乎想象。
......
【接下來，我們聊聊如何讓這些錢變得“合理”。】
【就好比說咱最開始說的那個小學生，他想合理化這一萬塊錢的收入。】
【他就可以跟他媽媽說，這是他給同學補課的收入。】
【這就是一種最簡單的合理化的方式。】
......
各朝古人迅速迴想了一下之前播放的關於小學生的內容。
小學生有了大筆財富，稱其是補課賺的錢，也算是合情合理。
隻是，他們心中還是有些疑惑。
小學生年紀不過十來歲，有為人補課的實力嗎？
......
【實際上，合理化收入的手段可以說是五花八門，甚至可以說非常“個性化”。】
【因為理理論上，任何可以用匿名形式進行的投資，都可以成為洗錢的工具。】
【比如，用贓款買下一家諮詢公司、一家貿易公司，或者一家餐廳。】
【買下這些實體後，它們賺來的錢就變成了“幹淨”的錢。】
【隻不過一般這種以洗錢為目的的投資，罪犯都是非常的急功近利。】
【罪犯並不真的想把實業做大做強，他們隻是想通過這種方式把錢“涮”一遍。】
【所以他們就會在沙漠國將這些黃金再換成幹淨的現金。】
【隨後，這些現金會被分批存入銀行，並轉移到世界各地空殼公司的匿名賬戶中。】
【光是梳理這一整套流程，就讓人感到眼花繚亂。】
【我光數一數，連手指頭都不夠用了。】
【整個過程極為複雜、隱秘，且充滿了專業性。】
【在短短幾年間，這個團夥利用這套方法成功洗錢了2.5億美元。】
【至於為什麽要設計如此繁瑣的步驟，買了又賣，換來換去，又挪來挪去。】
【具體的原因，老實講我也不是特別清楚。】
【但八成是為了規避不同國家之間的監管規定，確保每一步都難以被追蹤和察覺。】
......
李世民輕輕抿了抿嘴，心中暗自思忖。
底層的邏輯，他猜的到。
無非就是利用現金的搬運，借助國境線的天然屏障，再通過現金與黃金之間的資產形式轉換，來抹去痕跡。
這樣一來，監管機構便難以追蹤。
想到這裏，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一絲不屑與懷疑。
涉及到如此多人、如此多國家，難道就不會有哪個環節因為利益分配不均而泄露風聲嗎？
世上真的有不透風的牆嗎？
真的就能完全規避風險嗎？
......
【然而，如此隱秘且謹慎的手段，究竟是如何被發現的呢？】
【當時有一位審計師，在查沙漠國的一家珠寶巨頭的賬。】
【他發現這個公司每年都要花巨額現金購買超過3噸的黃金。】
【這讓他感到十分蹊蹺，為什麽有那麽多客戶堅持使用現金交易，而不是通過銀行轉賬呢？】
【這一異常引起了他的警覺，隨後他選擇了報警。】
【警方順著這條線索深入調查，最終在2017年成功將整個洗錢的鏈條給揪出來，一舉抓獲了27人團夥中的25人。】
【但這個團夥的兩名核心頭目，至今仍逍遙法外，尚未被捉拿歸案。】
......
嬴政點了點頭，表示認同。
確實整個洗錢鏈條越長，裏邊潛在的破綻也越來越多，風險也就越大。
兩名核心頭目，也遲早會被抓住。
而和珅卻不這麽想。
洗錢團夥被抓，是因為後世的科技太過發達。
在那個時代，人們習慣於使用電子支付，現金交易反而顯得異常。
因此，大量現金的流入流出自然會引人懷疑。
若是在古代，哪裏會有這樣的風險？
現金交易本就是常態，誰會想著去深挖這些細節呢？
隻不過，在古代這麽繁瑣的洗錢方式，也不現實。
他也沒那麽多精力去部署這麽多。
和珅微微一笑。
有這個時間，他早就能賺到更多的銀子了。
......
【總的來說，罪犯可以通過多種方式將非法所得“洗白”，比如將錢轉換成藝術品、房地產、黃金等形式。】
【類似的洗錢手段還有很多，例如奢侈品、鑽石，甚至充值卡等。】
【最近幾年，還很流行利用nft洗錢，我們也可以將它稱為元宇宙圈的藝術品。】
......
永樂年間。
朱瞻基感到一陣汗顏。
這些罪犯，為了洗錢，真是想盡了辦法，無所不用其極。
各種資產形勢互相轉換，甚至要轉換到什麽所謂的“元宇宙”上去。
朱瞻基的思維突然有些發散。
既然都涉及到“宇宙”了，那月壤啥的，在未來會不會也是一種資產轉換形式呢？
他隨即搖了搖頭，覺得自己有些好笑。
月壤何其珍貴，國家怎麽可能允許用它來洗錢呢？
朱瞻基一邊笑一邊搖頭的樣子，讓一旁的朱棣很是無語。
朱棣已經猜到，朱瞻基肯定又在腦補一些天馬行空的事情了。
於是，朱棣沒有理會朱瞻基，而是自己心中暗自思索。
每一次資產形式的轉換，都會讓調查的難度成倍增加。
罪犯肯定是想找那種可以匿名交易的，盡量不留下痕跡的途徑來洗錢。
甚至罪犯都要躲著後世無處不在的攝像頭、互聯網等監控手段，去參與這種資產形式之間的轉換。
想到這裏，朱棣不禁感歎。
未來的世界，連洗錢都複雜得超乎想象。
......
【接下來，我們聊聊如何讓這些錢變得“合理”。】
【就好比說咱最開始說的那個小學生，他想合理化這一萬塊錢的收入。】
【他就可以跟他媽媽說，這是他給同學補課的收入。】
【這就是一種最簡單的合理化的方式。】
......
各朝古人迅速迴想了一下之前播放的關於小學生的內容。
小學生有了大筆財富，稱其是補課賺的錢，也算是合情合理。
隻是，他們心中還是有些疑惑。
小學生年紀不過十來歲，有為人補課的實力嗎？
......
【實際上，合理化收入的手段可以說是五花八門，甚至可以說非常“個性化”。】
【因為理理論上，任何可以用匿名形式進行的投資，都可以成為洗錢的工具。】
【比如，用贓款買下一家諮詢公司、一家貿易公司，或者一家餐廳。】
【買下這些實體後，它們賺來的錢就變成了“幹淨”的錢。】
【隻不過一般這種以洗錢為目的的投資，罪犯都是非常的急功近利。】
【罪犯並不真的想把實業做大做強，他們隻是想通過這種方式把錢“涮”一遍。】